2018年4月20日上午，中国社会福利基金会第三届理事（监事）会议在北京召开。戚学森理事长主持会议。基金会共有理事20人（含理事单位3人），到会17人，符合法定的规定人数。监事3人，到会2人。中国社会福利基金会副秘书长及秘书处工作人员列席了会议。中国社会福利基金会原理事长刘光和到会指导。

经民政部批准同意，理事会选举代理秘书长缪瑞兰为秘书长，基金会监事会全程监督了选举过程。缪瑞兰秘书长发表了履职讲话，表示一定不辜负党组织的期望，带领秘书处做好各项工作。缪瑞兰秘书长向理事会报告了《中国社会福利基金会2018年工作要点》、谷艳芬副秘书长向理事会报告了《中国社会福利基金会2018年财务预算报告》、杭宇副秘书长向理事会提交了《中国社会福利基金会关于设立专家咨询工作委员的建议》及《中国社会福利基金会关于设立罕见病工作委员会的建议》。大会进行了认真审议并进行了表决。会上，新华善举基金、免费午餐基金、919大病救助工程、授渔基金及鸿基金负责人分别对各项目进行了介绍和经验分享。

中国福基会理事长戚学森

理事会审议通过了2018年基金会工作要点，2018年基金会将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展各项慈善工作：大力开展脱贫攻坚工作，加大在罗霄山地区、三区三州等地区的脱贫攻坚工作力度；加强对专项基金的服务和管理；做好捐赠人的维护和服务工作；加强基金会品牌建设和做好信息公开工作；加强基金会党组织建设，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。与会理事建议：加强基金会理论研究工作，针对社会问题深入调研、做好方案和项目设计；对各专项基金及开展的公益项目进行分析，总结经验，分析问题；进一步坚持创新精神，开创工作新局面。

理事会审议了《中国社会福利基金会2018年财务预算报告》，这是自基金会成立以来第一次向理事会提交基金会全面的项目财务预算，是推动基金会预算制度全面实施的一大举措，得到理事们的一致认可，理事会详细审议了预算报告，指出预算报告编制的比较合理，符合基金会工作实际，在预算中严格遵循《慈善法》和相关财务法规的规定，严格预算制度是厉行节约，高效使用慈善财产的必要手段。

理事会还审议通过了《中国社会福利基金会关于设立专家咨询工作委员的建议》及《中国社会福利基金会关于设立罕见病工作委员会的建议》。理事们一致认为：专家咨询委员会成立后，应针对基金会发展的实际，深入开展理论研究，把握正确的发展方向，提供理论、政策性支持，指导基金会设计慈善项目，开拓新业务；设立罕见病工作委员会有利于整合基金会罕见病方面的专项基金、公益项目以及社会罕见病小微组织，能有效推动罕见病工作在国内的发展。

陈军监事长代表监事会讲话，他指出基金会2018年工作目标明确，工作计划全面客观，围绕核心业务安排各项工作，思想与中央精神完全一致。财务预算里，工作经费控制严格，也让监事会监督基金会全年工作有了明确的依据。同时，在理事会提交预算报告，也有利于理事会全面了解基金会的全面工作和财务状况。

戚学森理事长在大会总结讲话中指出，2018年基金会的工作要抓住重点，围绕中心工作下功夫。一是积极投身脱贫攻坚。把工作中心放到深度贫困的三区三州地区和民政部的扶贫县。引导专项基金加大投入力度，重点在困境儿童，困境老年人和大病支出型困难家庭的救助上下功夫。二是要以党的建设为引领，切实加强内部治理。加强和充实党支部，把支部打造成基金会的坚强领导核心，切实发挥党组织政治引领和政治保证作用。建立工作机制把各项重大工作置于党支部的领导和监督之下，确保党的路线方针政策在基金会得到贯彻落实不走样。三是完善发展方式，提高发展质量，走出一条可持续的发展道路。继续坚持操作型和资助型相结合的定位。努力打造慈善公众参与慈善公益活动的公益平台；困难群众求助社会慈善帮扶的互助平台；爱心企业参与社会公益实现社会责任的专业平台；慈善组织相互支持共赢发展的合作交流平台。

原基金会老领导刘光和做了重要讲话，他在讲话中对基金会各项工作取得的成绩表示肯定，他指出，我们已进入社会主义新时代。基金会的工作正处在一个新的历史节点，新形势既是机遇也是挑战，要进一步加强队伍建设、思想建设、品牌建设、坚持党的领导，把工作推向新水平。

会议合影

此次会议得到了新华网和新华公益的大力支持，在此也表示感谢！