2018年12月20日上午，中国社会福利基金会第三届理事（监事）会第五次会议在北京召开。戚学森理事长主持会议。基金会共有理事19人（含理事单位3人），到会14人，符合法定的规定人数。监事3人，到会3人。中国社会福利基金会专家咨询委员会主任，副秘书长及基金会各部门主任列席了会议。

缪瑞兰秘书长向理事会提交了《中国社会福利基金会2018年工作报告》、谷艳芬副秘书长向理事会提交了《中国社会福利基金会2018年财务工作报告》、曾惜明副秘书向理事会提交了《中国社会福利基金会专项基金年度考核暂行办法》。大会进行了认真审议，同时也对《中国社会福利基金会2018年参与民政部定点扶贫工作报告》进行了审阅。会上，谭玉平理事和郭美玲理事也分别进行了公益主题分享，分别从媒体人和企业家的角度阐述了自己对公益的理解，把多年参与公益事业的经验同大家做了分享。

理事会审议并通过了《中国社会福利基金会2018年工作报告》：2018年基金会在民政部党组的领导下，在有关司局和部门的大力支持下，按照理事会的工作部署，认真落实工作要点和工作责任目标，圆满完成了各项工作任务。

2018年基金会积极参与脱贫攻坚，助力老区脱贫致富；积极构建筹款渠道，不断增强筹款能力；精心打造拳头产品，大力培育品牌项目；立足开展阳光慈善，加强专项基金服务和监管；主动塑造机构形象，提升慈善公信力；积极开展培训工作，加强员工能力建设；高度重视党建工作，全面引领事业发展。同时，基金会在内部治理和专项基金管理方面又探索了一些新的做法:建立了专项基金年度考核制度，实施了部门年度预算制度，实施公益项目督察制度，开发基金会联合办公系统等。

理事会审议并通过了《中国社会福利基金会2018年财务工作报告》。该报告主要对2018年基金会的财务状况，财务收支情况，财务工作情况及2019年财务工作重点进行了汇报。

汇报结束后，理事会对2018年的工作进行了审议，各位理事踊跃发言,对2018年的工作充分肯定，并提出了意见和建议。与会理事建议：1、基金会可以进一步加强传播和创新力度。创新是基金会的发展源泉，传播进一步解放思想。在品牌宣传方面，有专人负责，加大人才支持，有利于品牌传播和募款。2、基金会可以在募款方式上有更多尝试；基金会资产的保值增值在安全的情况下，也可以实现多元化。

理事会还审议并通过了《专项基金年度考核暂行办法》。为了进一步推动基金会发展，加强和规范专项基金管理，基金会探索建立了专项基金年度考核制度，从基金的日常运作、善款募集、公益活动情况、慈善财产使用效益四个方面对专项基金进行评价。

戚学森理事长向大会提交了理事会人员变动议案。理事会审议并通过了朱朝英和肖隆君两位同志辞去理事会理事职务的议案。

民政部社会组织管理局社会组织工作处调研员王剑讲了话，他在讲话中表示，2018年基金会在各项工作中都取得了良好成绩，尤其在脱贫攻坚工作上，积极落实上级主管部门的部署和要求，发挥了很好的作用，成效显著，并予以了高度评价。同时，他提出，基金会要不断加强对专项基金的规范化管理，要抓得准，抓得实。期待基金会在公益领域发挥出引领作用。

戚学森理事长在会议总结讲话中指出，2019年将是基金会发展的重要一年。2019年将重点做好以下四方面的工作。一是进一步完善内部治理，激发创业活力。继续加大改革力度，从管理体制，岗位竞聘，考核机制和激励机制三方面做好工作。二是进一步培育项目品牌，打造知名拳头项目。2019年基金会要加大对已有重点项目品牌的支持力度，推动品牌由大变强；及时推出新的项目品牌，高度重视互联网募捐的作用，积极探索慈善组织保值增值的形式，做好品牌宣传工作和信息公开工作。三是进一步做好项目执行和监管，确保项目资金效益和安全。抓好项目落实，重视慈善资金效益，加强怼项目执行的监管，维护好捐赠人关系，尊重捐赠人的知情权和参与权。四是进一步加强党的建设，引领事业全面发展。开展好三会一课，坚持从严管党，从严治会，做好工会和青年工作,再接再厉，扎实工作，以优异成绩向建国70周年献礼。